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外匯管理局通報15起違規案例 2人因逃匯境外買房被罰
來源:人民網 | 2018-12-07 |

人民網北京12月7日電(趙春曉) 6日,國家外匯管理局再次對外通報15起外匯違規典型案例。此次通報的15起典型案例中,受處罰的主體包括了4家銀行、4家企業以及7位個人。其中,被通報違規的7人中,有3位涉及分拆逃匯案,其主要目的是非法向境外轉移資產,3人中有2人用于境外買房,違規個人首次被實施“關注名單”管理。

此次通報是外匯局今年以來第六次集中對外通報外匯違規典型案例,今年已累計發布130起外匯違規典型案例。

2016年1月至7月,沈某為實現非法向境外轉移資產目的,利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產等,非法轉移資金合計204萬加元。

2017年11月至2018年4月,隋某為實現非法向境外轉移資產目的,利用173名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產等,非法轉移資金合計1205.65萬加元。

值得注意的是,此次企業和個人的處罰信息均被納入央行征信系統,違規個人還首次被實施“關注名單”管理。


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